"financial crimes investigation" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• التحقيق في الجرائم المالية
• التحقيقات في الجرائم المالية

The FIU cooperates with the Financial Crimes Investigation Unit (FCIU) of the Royal Barbados Police Force.
وتتعاون وحدة الاستخبارات المالية مع وحدة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لقوة الشرطة الملكية لبربادوس.

In the absence of such evidence, asset freezing demands of the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) and the Public Prosecutors, which are legally designated authorities to file such lawsuits, will be rejected.
وفي حالة انعدام مثل هذا الدليل ترفض طلبات تجميد الأصول المقدمة من مجلس التحقيق في الجرائم المالية والمدعين العموميين وهي السلطات القانونية الموكل إليها رفع مثل هذه القضايا.

Thus it is incumbent upon the Public Prosecutors and the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) to support their indictment with sufficient evidence for opening a strong case before relevant courts for asset freezing.
ولذلك فإن من واجب المدعي العمومي ومجلس التحقيق في الجرائم المالية أن يدعموا دعواهم بأدلة كافية لرفع قضية وجيهة أمام المحاكم المختصة لتجميد الأصول.

Suspicious transaction types are defined in the general communiqués of the Financial Crimes Investigation Board in which suspicion of funds related to terrorism or terrorist acts is defined as a suspicious transaction type.
ويرد تحديد المعاملات المشبوهة في المراسيم العامة لهيئة التحقيق في الجرائم المالية التي يُعرَّف فيها الاشتباه في مبالغ متعلقة بالإرهاب أو الأعمال الإرهابية، باعتباره نوعا من المعاملات المشبوهة.

Action initiated by MASAK (Financial Crimes Investigation Board) as result of receiving reports of suspicious transactions
الإجراء الذي شرع فيه مجلس التحقيقات في الجرائم المالية كنتيجة لاستلامه تقارير بشأن معاملات مشبوهة

1.2 Since the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) is an administrative body, it does not have any law enforcement and prosecution power.
1-2 وحيث أن مجلس التحقيق في الجرائم المالية هو هيئة إدارية، فإنه لا يتمتع بأي سلطة في مجال إنفاذ القانون والمقاضاة.

Information on individuals, institutions and other organizations with links to international terrorism is also received from the embassies of other countries; such information is kept on file. (Source: Financial Crimes Investigation Division)
وتقدم سفارات البلدان الأخرى أيضا معلومات عن الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات الأخرى المرتبطة بالإرهاب الدولي وتحفظ تلك المعلومات في سجلات حسب الأصول. (المصدر: شعبة التحقيق في الجرائم المالية)

In the Turkish legislation " due diligence " and " know your customer requirements " are ensured by means of communiqués on suspicious transaction reporting and customer identification which were issued by the Financial Crimes Investigation Board of the Ministry of Finance (MASAK).
وفي التشريعات التركية، يتم ضمان التقيد بمبدأي " الحرص الواجب " و " اعرف عميلك " ، من خلال مرسومي الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتحديد هوية العملاء، اللذين صدرا عن هيئة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية.

The Financial Crimes Investigation Board determined a new suspicious transaction type (type 20).
وحددت هيئة التحقيق في الجرائم المالية نوعا جديدا من المعاملات المشبوهة (النوع 20).

A workshop aimed at strengthening cooperation between the Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan and the Financial Crimes Investigation Board of Turkey to combat the financing of terrorism and money-laundering was organized in December 2011.
32- ونُظِّمت في كانون الأول/ديسمبر 2011 حلقة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون بين مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

SEPRELAD operates in complete harmony with its investigation and research bodies, such as the Financial Crimes Investigation Unit of SENAD and the body entrusted with supervision and monitoring of the banking, financial and credit markets under the authority of the Superintendence of Banks, in the preparation, investigation and analysis of cases which are rationally believed to show signs of money-laundering or related offences.
وتعمل الأمانة باتفاق تام مع أجهزة البحث والتحقيق التابعة لها من قبيل وحدة التحقيق في الجرائم المالية التابعة للأمانة الوطنية لمكافحة المخدرات وهيئة رصد ومراقبة السوق المصرفية والمالية والائتمانية الخاضعة لمسؤولية هيئة الرقابة على المصارف من أجل إعداد الملفات التي تنطوي على مؤشرات معقولة تنم عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جرائم متصلة بها والتحقيق فيها وتحليلها.

On the other hand, " The Law on Organisation, Function and Authority of the Financial Crimes Investigation Board and Prevention of Laundering Proceeds of Crime " , which was submitted to the Turkish Grand National Assembly on 9 June 2005, defines terrorist financing as an offence separate from terror crimes.
ومن ناحية أخرى، فإن " القانون المتعلق بتنظيم مجلس التحقيق في الجرائم المالية ومنع غسل عائدات الجريمة وبوظائف هذا المجلس وسلطته " ، الذي قُدم إلى الجمعية الوطنية العليا التركية في 9 حزيران/يونيه 2005، يعرّف تمويل الإرهاب على أنه جريمة مستقلة عن جرائم الإرهاب.

1.5. In the Article 2 of the Law on Organisation, Function and Authority of the Financial Crimes Investigation Agency and Prevention of Laundering Proceeds of Crime, which was submitted to the Turkish Grand National Assembly on 9 June 2005, liable parties are designated as follows;
1-5 وفي المادة 2 من القانون المتعلق بتنظيم وكالة التحقيق في الجرائم المالية ومنع غسل عائدات الجريمة ومهام هذه الوكالة وسلطتها، الذي قُدِّم إلى الجمعية الوطنية العليا التركية في 9 حزيران/يونيه 2005، حُددت الأطراف المسؤولة على النحو التالي؛

A workshop aimed at strengthening cooperation between the Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan and the Financial Crimes Investigation Board of Turkey in combating the financing of terrorism and money-laundering was organized by the Terrorism Prevention Branch in Ankara from 12 to 15 December.
30- ونظّم فرع منع الإرهاب، في أنقرة، في الفترة من 12 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر، حلقة عمل بهدف تعزيز التعاون بين مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

8. The Financial Crimes Investigation Board of Turkey has signed memorandum of understanding agreements pursuant to countering the financing of terrorism and money-laundering with Australia, Finland, Canada, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Belarus, Luxembourg, Senegal and Jordan since September 2010.
8 - ووقّع مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا اتفاقات مذكرات تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال مع أستراليا وفنلندا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبيلاروس ولكسمبرغ والسنغال والأردن منذ أيلول/سبتمبر 2010.

The National Bank of Angola operates in complete harmony with its investigation and research organs, such as the Financial Crimes Investigation Unit of the DNIC, and the organs entrusted with the supervision and monitoring of the banking, financial and credit markets, as well as the preparation and investigation of cases which are rationally believed to show signs of money-laundering or related offences.
ويسير مصرف أنغولا الوطني أعماله باتساق تام مع هيئاته المعنية بالتحقيق والبحث، مثل وحدة التحقيق في الجرائم المالية التابعة للمديرية الوطنية للتحقيقات الجنائية والهيئات المكلفة بالإشراف على الأسواق المصرفية والمالية والائتمانية ورصدها، فضلا عن الاستعداد للحالات التي يوجد سبب منطقي للاعتقاد بأنها تنطوي على غسل للأموال أو مخالفات ذات صلة والتحقيق فيها.

As can be inferred from the above explanations the " due diligence " requirements and the suspicious transaction announcements are defined according to the Law on Prevention of Money-Laundering and the provisions of the related legislation for which the required regulations are made by the Financial Crimes Investigation Board.
وكما يمكن الاستنتاج من التوضيحات الواردة أعلاه، فإن الشروط المتعلقة بـ " الحرص الواجب " و " الإعلان عن المعاملات المشبوهة " ، يتم تحديدها وفقا لقانون منع غسل الأموال (رقم 4208)، وأحكام التشريعات ذات الصلة، التي تضع هيئة التحقيق في الجرائم المالية النظم اللازمة لها.

The Istanbul Stock Exchange Settlement and Custody Bank, intermediary institutions, investment companies, mutual funds and intermediary institutions in precious metal exchanges, on the other hand, are also listed among the institutions to provide suspicious transaction announcements to the Financial Crimes Investigation Board under the regulation for the implementation of Law No. 4208 on Prevention of Money-Laundering.
ومن جهة أخرى، يندرج أيضا مصرف سوق صرف اسطنبول للعُهد والتسويات، والمؤسسات الوسيطة، وشركات الاستثمار والصناديق المشتركة، والمؤسسات الوسيطة في مبادلات المعادن الثمينة، ضمن المؤسسات الواردة في التنظيم الوطني لتنفيذ قانون منع غسل الأموال (القانون رقم 4208)، بوصفها جهات يتعين عليها تقديم إشعارات بالمعاملات المشبوهة إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية.

These courses are provided together by the Banks Association of Turkey (TBB), the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) and Turkish International Academy against Drugs and Organized Crime (TADOC).
وتقدم هذه الدورات بالتعاون مع أنشطة المصارف في تركيا ومجلس التحقيقات في الجرائم المالية والأكاديمية التركية الدولية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

The above mentioned Working Group on Terrorist Financing (WGOTF) composed of experts from the Ministries of Justice, Interior, Finance, Foreign Affairs and the Undersecretariat for Treasury has started its work under the chairmanship of the Finance Ministry's Financial Crimes Investigation Board (MASAK).
يتألف الفريق العامل المذكور آنفا المعني بتمويل الإرهاب من خبراء من وزارات العدل والداخلية والمالية والخارجية وأمانة وزارة الخزانة وبدأ عمله برئاسة مجلس التحقيقات في الجرائم المالية التابع لوزارة المالية.